ABD Adalet Bakanlığı, Santa Clarita Valley’den Juan Carlos Thola-Duran’ın “crime tourism” grubunu kolaylaştırmak dahil federal suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Central District of California açıklamasına göre grup, ABD genelinde hırsızlık ve benzeri suçlar işledi.

Bakanlık, Thola-Duran’ın elektronik dolandırıcılık, eyaletler arası çalıntı mal alma ve taşıma, kara para aklama komplosu ile federal finansal raporlama kurallarından kaçınmak için işlem yapılandırma suçlamalarını kabul ettiğini bildirdi. Açıklamada kaybın en az 23,9 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kiralık araç ve sahte kimlik iddiası

Kaynak metne göre Thola-Duran ve Ana María Arriagada, Van Nuys merkezli Driver Power Rentals adlı araç kiralama veya bayilik işletmesini kontrol edip işletti. Açıklamada, suç ortaklarının araç kiralama kayıtlarında sahte kimlik göstermesinin istendiği ve araçların hırsızlıklar için kullanıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, grubun mağazalardan ürün çalma, konut ve ticari işletmelere hırsızlık amacıyla girme, kredi ve banka kartı çalma gibi eylemlerle ilişkilendirildiğini aktardı. Metinde, çalıntı kartlarla elektronik ürünler, hediye kartları, tasarım çantalar ve lüks ürünler alındığı bilgisi de yer aldı.

En az 37 mağdur açıklandı

Duyuruya göre suç ağı en az 37 mağdura zarar verdi. Thola-Duran’ın çalıntı veya hileli şekilde elde edilen malların teslimini yönettiği, malları düşük bedelle satın aldığı ve daha sonra başka alıcılara sattığı belirtildi.

Thola-Duran’ın 18 Kasım’da yapılacak ceza duruşmasında yasal olarak en fazla 55 yıl federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Kaynakta turizm sektörü işletmeleri, oteller veya seyahat şirketlerine yönelik doğrudan etki verisi paylaşılmadı.

Açıklama, “crime tourism” ifadesini resmî metinde kullandığı için kısa süreli girişler, kiralık araç kullanımı, sahte kimlik ve organize hırsızlık ağları üzerinden destinasyon güvenliği tartışmasına temas ediyor. Ancak haber dili, yalnızca kabul edilen suçlamalar ve resmî açıklamada yer alan bilgilerle sınırlı tutulmalıdır.